पंजाब के ओएसिस ग्रुप से जुड़े गौतम मल्होत्रा को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया है.
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Delhi excise policy: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया। पंजाब के ओएसिस समूह से जुड़े श्री मल्होत्रा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया है।
उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा जहां ईडी उसकी हिरासत की मांग करेगी। अधिकारियों ने कहा कि श्री मल्होत्रा पंजाब और कुछ अन्य क्षेत्रों में शराब के कारोबार से जुड़े हैं।
आबकारी नीति 2021-22 को पिछले साल अगस्त में खत्म कर दिया गया था और दिल्ली एलजी ने बाद में सीबीआई से कथित अनियमितताओं की जांच करने को कहा था।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सरकार के अन्य आबकारी अधिकारियों को सीबीआई और ईडी की शिकायतों में आरोपी बनाया गया था।
ईडी ने अब तक इस मामले में दो चार्जशीट या अभियोजन पक्ष की शिकायतें दायर की हैं और मल्होत्रा सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने हैदराबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) को गिरफ्तार किया, जिसे दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता का ऑडिटर समझा जाता है।
