Bank fraud: ED का घपलेबाज़ों के खिलाफ एक्शन, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत एक सराफा कंपनी के गुप्त लॉकरों की तलाशी के बाद 47 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 431 किलोग्राम सोना और चांदी जब्त किया। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड नामक कंपनी के खिलाफ मामले के सिलसिले में रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स के परिसरों पर छापेमारी की गई।
सेंट्रल एजेंसी ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा, ‘निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर यह पाया गया कि लॉकर का संचालन उचित मानदंडों का पालन किए बिना किया जा रहा था. कोई केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था और न ही परिसर में आने-जाने वालों का कोई रजिस्टर था.’ परिसर में 761 लॉकर थे, जिनमें से तीन रक्षा बुलियन के थे. उन्होंने बताया कि लॉकरों की जांच की गई तो उसमें से दो लॉकरों में 91.5 किलो सोना (बार) और 152 किलो चांदी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया. बयान में कहा गया कि रक्षा सर्राफा के परिसर से अतिरिक्त 188 किलो चांदी भी जब्त की गई.
बता दें कि साल 2018 में पारेख एलुमिनिक्स लिमिटेड कंपनी के खिलाफ 2296 करोड रुपये का लोन फ्रॉड और मनी लांड्रिंग का मामला सामने आया था. इसी मामले की जांच में रक्षा बुलियन्स और क्लासिक मार्बल में पैसे रूट होने के लिंक सामने आने के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की.
इस परिसर में कुल 761 लॉकर थे, जिनमें से तीन रक्षा बुलियन के थे. ईडी ने बताया, ‘लॉकरों को खोलने पर दो लॉकरों में 91.5 किलोग्राम सोना (ईंट) और 152 किलोग्राम चांदी पाया गया, जिसे जब्त कर लिया गया. इसके अलावा रक्षा बुलियन के परिसर से 188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई.’ एजेंसी के मुताबिक, जब्त किए गए सोने-चांदी की कुल कीमत 47.76 करोड़ रुपये है.
